|
|
RT на русском
Оригинал "RT на русском" – russian.rt.com 11.09.2013 08:19
Федеральная прокуратура Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского»: ответчиком стала кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и её дочерние структуры в США. Предприятия принадлежат сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. Как пишет издание «Коммерсантъ», по данным следствия, часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, Кацыв использовал для покупки элитного жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара сообщил, что «запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путём».
Отец предпринимателя Пётр Кацыв, занимавший в своё время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. В следственных документах фигурируют и деловые партнёры Кацыва-мл. — Александр Литвак и Тимофей Крит.
Как утверждают в прокуратуре Нью-Йорка, бизнесмены имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Бюджет недосчитался тогда 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС и переведённых в офшорные компании. При этом, в предъявленном обвинении речь идёт о довольно незначительных суммах: в феврале 2008 года банк «Крайний Север» перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша общей суммой 250 млн руб., которые позже были переведены кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd на долларовые счета в швейцарском банке UBS.
Кацыву принадлежит 99% компании Prevezon. Литвак и Крит возглавляют её дочерние фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.
Следствие утверждает, что сын высокопоставленного чиновника как минимум с 2007 года участвовал во всех сделках, проведенных Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании «полностью проверил, откуда поступали средства, и как они были использованы».
В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации, после чего приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене на общую сумму свыше $2 млн. Позже Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке ещё несколько компаний, которые должны были управлять купленной недвижимостью.
Прокуратура настаивает, что недвижимость приобретена на средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества – их банковские счета должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег.
Адвокат Кацыва Наталья Весельницкая настаивает, что её клиент в момент осуществления трансакций из фонда Hermitage не имел никакого отношения к фирме Prevezon.
|
Дата: 11.09.2013 09:39 (Прочтено: 1867) Copyright © ПравдаИнформ Все права защищены.
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь. (Для регистрации надо иметь E-mail и подтвердить регистрацию) |
|
| | |
| Re: В США впервые применили «закон Магнитского»
от Егор Сергеевич Седов 09.01.2016 23:20 Да какая разница, какая компания стала ответчиком. Дело ведь не в том, кто ее основатель, и не в том, чем она занимается. Эта компания могла торговать хлопком, сталью или оказывать логистические услуги, они могли разрабатывать ПО или вообще делать, что угодно, самое главное, кто их руководитель. Почему именно Денис Кацыв? Из-за его отца – Петра Дмитриевича Кацыва, которого по-другому достать никак не смогли. Но давление решили как-то оказать, а тут, вот удача! У сына, оказывается, Международная компания, которая имела неосторожность вести дела в Штатах. И прокуратура США заводит дело против Кацыва по поводу того, что через его компанию отмывались деньги, мол, которые украдены из российского бюдзжета. Хорошо. Оставим в стороне несчастного Кацыва, и Петра, и Дениса – обоих. Возьмем более серьезное преступление: убийцу, который совершил преступление на территории любой страны. Будет ли ловить его прокуратура США, если преступление совершено не на его территории, не его гражданином и не против его гражданина? Вряд ли, согласитесь. Точно также вряд ли кто-то будет ловить чужих мошенников или даже наркоторговцев. Потому что это частное дело этой страны. Дело против Кацыва – это (абстрагируемся от личности фигуранта) вмешательство в дела другой страны. Даже если компания Дениса Кацыва отмывала деньги, разве это не дело нашей страны? Разве не наши правоохранительные органы должны разбираться в тонкостях ведения бизнеса или биографии Кацыва Петра?
Впрочем, ждать от Штатов такой логики в действиях вообще просто смешно. Примеров тому можно привести массу, а самый громкий – химическое оружие, которое якобы было в Ираке, что позволило начать против него войну, а потом, ой, извините, ошибочка вышла. Дело Кацыва – из той же самой оперы. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|